Fon Soruşturmasında Küresel Takip: MASAK 29 Ülkeden Varlık Bilgisi İstedi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınan Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi görüşmelerinde, fon soruşturmasına ilişkin uluslararası boyut ve cezai yaptırımlar kamuoyuyla paylaşıldı. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İlhan Hatipoğlu, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) fon dosyası kapsamında şu ana kadar 29 ülkeden 48 talepte bulunduğunu duyurdu. Hatipoğlu, soruşturma kapsamında 278 gerçek ve tüzel kişinin banka hesapları, nakdi mal varlıkları ve kripto varlıklarının tespiti için adli istinabe kanalıyla başsavcılıkların resmi süreçleri yürüttüğünü ve yurt dışındaki mal varlıklarının ülkeye iadesinin yakından izlendiğini belirtti.

Soruşturmanın sermaye piyasalarındaki cezai boyutuna ilişkin verileri paylaşan teklifin ilk imza sahibi AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) bugüne kadar piyasa dolandırıcılığı gerekçesiyle 117 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu kaydetti. Kurul kararları doğrultusunda 117 gerçek ve 5 tüzel kişiye organize piyasalarda 2 yıl süreyle işlem yasağı getirilirken, 64 uzmanın sahip olduğu tüm lisanslar iptal edildi. Aksu, 14-16 Eylül tarihlerinde TEFAS üzerinde bir fiyatla eşleşen talimatların karşılığı olan alacakların ilgililere ödendiğini, mülkiyet hakkı devam eden yatırımcıların haklarının ise tasfiye çerçevesinde korunacağını vurguladı.

Kanun teklifinin gerekçesine değinen Bakan Yardımcısı Hatipoğlu, mevcut Sermaye Piyasası Kanunu'nda yer alan olağan tasfiye mekanizmasının mevcut krizi çözmekte yetersiz kaldığına işaret etti. Yeni düzenlemeyle olağanüstü tasfiye prosedürünün, ara ödeme mekanizmasının ve net yatırım tutarı kavramının mevzuata kazandırıldığını ifade eden Hatipoğlu, hak sahiplerine en hızlı geri ödemenin yapılabilmesi adına Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ile saklamacı kuruluşların yetkilendirildiğini söyledi.

Komisyonda milletvekillerinin denetim süreçlerine dair sorularını yanıtlayan MASAK Başkanı Hasan Kaymak, kurumun yurt dışı para çıkışlarına onay veren bir ön inceleme makamı olmadığını, küresel standart gereği yükümlü kuruluşların şüpheli işlem bildirimleri üzerinden analiz yapıldığını açıkladı. Kripto varlıkların soğuk cüzdanlara aktarılması durumunda sistem üzerinden tespitin imkansızlığına değinen Kaymak, yılda 600 binden fazla bildirim incelediklerini ifade etti. SPK İkinci Başkanı Ahmet Aksu ise yaşanan gelişmelerden derin üzüntü duyduklarını ve Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) yürüttüğü incelemenin sonucuna göre kurum sorumluluklarının netleşeceğini belirtti.

Piyasa Notu: Serbest fon piyasasına getirilen haftalık portföy dağılımı ilanı, nitelikli yatırımcı sınırının 10 milyon liraya yükseltilmesi ve olağanüstü tasfiye kuralları, sermaye piyasalarında şeffaflığı ve fon yatırımcısı güvenliğini yeniden tesis etmeyi hedefliyor.